2013年企業(yè)法律顧問考試定于10月19、20日舉行，為幫助考生更全面掌握企業(yè)法律顧問考試課程知識點，小編整理了企業(yè)法律顧問考試科目《企業(yè)管理知識》考點，預祝考試順利!

如何對外商進行資信調(diào)查

1、通過國內(nèi)的咨詢機構(gòu)調(diào)查。我國境內(nèi)已建立一批咨詢調(diào)查機構(gòu)，可隨時接受客戶的委托，提供全球范圍內(nèi)外商資信調(diào)查報告。一般情況下，在接受委托并收到咨詢后三至五日提供符合國際規(guī)范的外商資信調(diào)查報告。特殊情況下，在二至三周內(nèi)可提供報告。

2、通過國內(nèi)往來銀行向?qū)ν獾耐鶃磴y行調(diào)查。中國銀行在世界上許多國家和地區(qū)設(shè)有分行、辦事處等機構(gòu)，與當?shù)氐你y行之間可進行業(yè)務往來、信息溝通，企業(yè)向其發(fā)出資信調(diào)查函，可得到其幫助。

3、利用工商名錄進行調(diào)查。工商名錄分國內(nèi)工商名錄和國際工商名錄兩種，國際工商名錄收錄了各國著名的貿(mào)易公司、商號、電傳、電報、電話、傳真、公司地址、主要經(jīng)營項目及主要經(jīng)營情況。這類名錄通常是由各國商會編纂的，如英國的國際工商名錄就包括了全世界的著名貿(mào)易商。

4、通過我國駐外商務機構(gòu)調(diào)查。目前，中國駐外使領(lǐng)館提供一種文件認證服務，國內(nèi)工商機構(gòu)在登記時一般以此為準。這種認證文件對于在國內(nèi)注冊公司是足夠的，但對于商業(yè)合作伙伴來說，還要結(jié)合其他因素綜合考慮。

5、通過國外咨詢機構(gòu)或調(diào)查公司調(diào)查。國外著名的咨詢機構(gòu)、資信調(diào)查公司，調(diào)查報告詳細準確。對于公司背景的調(diào)查，他們可從政府公司注冊機構(gòu)、勞工部、稅務局、銀行、信用評估機構(gòu)拿到相關(guān)資料。這些資料的取得通常是需要交費的，而且只能是有資格的機構(gòu)才能獲得資料。

6、委托律師參與資信調(diào)查?？捎陕蓭熁蛞晕腥说拿x，到被調(diào)查人所在地調(diào)取戶籍檔案，到工商登記機構(gòu)調(diào)取其企業(yè)登記材料，到房地產(chǎn)管理部門調(diào)查房產(chǎn)情況等。律師可按委托人的要求，為被調(diào)查對象出具資信調(diào)查法律意見書。

客戶資信調(diào)查的內(nèi)容和范圍

(1)國外企業(yè)的組織機構(gòu)情況，包括企業(yè)的性質(zhì)、創(chuàng)建歷史、內(nèi)部組織機構(gòu)、主要負責人及擔任的職務、分支機構(gòu)等。調(diào)查中，應弄清廠商企業(yè)的中英文名稱、詳細地址，防止出現(xiàn)差錯;

(2)政治情況，主要指企業(yè)負責人的政治背景，與政界的關(guān)系以及對我國的政治態(tài)度等;

(3)資倍情況，它包括企業(yè)的資金和信用這兩個方面。資金是指企業(yè)的注冊資本、財產(chǎn)以及資產(chǎn)負債情況等;信用是指企業(yè)的經(jīng)營作風、履約信譽等。這是客戶資信調(diào)查的主要內(nèi)容，特別是對中間商更應重視。例如，有的客戶愿和我們洽談上億美元的投資項目，但經(jīng)調(diào)查其注冊資本只有幾十萬美元。對這樣的客戶，我們就該打上個問號;

(4)經(jīng)營范圍，主要是指企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的商品、經(jīng)營的性質(zhì)，是代理商、生產(chǎn)商，還是零售批發(fā)商等;

(5)經(jīng)營能力，每年的營業(yè)額、銷售渠道、經(jīng)營方式以及在當?shù)睾蛧H市場上的貿(mào)易關(guān)系等。此外，對客戶資信進行調(diào)查后，應建立檔案卡備查，分類建立客戶檔案。總之，要善于利用不同類型客戶的長處，為我服務。 來源:中大網(wǎng)校-企業(yè)法律顧問考試

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（責任編輯：中大編輯）

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